Двох IT-фахівців із Києва затримано за створення фейкової DeFi-платформи, через яку було ошукано понад 12 000 користувачів у країнах Південно-Східної Азії. Загальні збитки — понад $40 мільйонів.
Як працювала схема
Платформа імітувала класичний «liquidity mining» протокол з обіцянкою APY 200-400%. Жертви вносили USDT та USDC, бачили зростання «дохідності» на дашборді, але вивести кошти не могли — усі депозити одразу йшли через міксери на холодні гаманці.
Розробка
Смарт-контракти написані на Solidity з навмисними бекдорами. Сайт стилізовано під популярні DeFi-проєкти, він використовував клон UI Uniswap.
Маркетинг
Реклама йшла через Telegram-канали В’єтнаму, Філіппін та Індонезії. KOL-інфлюенсери отримували комісію 5% від кожного депозиту.
| Країна | Постраждалих | Збитки ($ млн) |
|---|---|---|
| В’єтнам | 4 800 | 16,2 |
| Філіппіни | 3 200 | 11,4 |
| Індонезія | 2 600 | 8,7 |
| Інші країни | 1 400 | 3,7 |
Вдалося відстежити $11 млн через ланцюжок міксерів. Решта коштів — на холодних гаманцях поза юрисдикцією.
Справу передано до міжнародного суду. Затриманим загрожує екстрадиція до країн, де зареєстровані постраждалі. За українським законодавством — до 12 років позбавлення волі.