Бюро економічної безпеки ліквідувало великий «конвертаційний центр» у Дніпрі. Через мережу з 90 фіктивних компаній за два роки було переведено в готівку 2,3 мільярда гривень.
Як працював центр
Клієнти центру — реальні компанії, які прагнули ухилитися від ПДВ або виплатити «чорні» зарплати — переказували гроші на рахунки фіктивних фірм за нібито надані послуги. Через ланцюжок транзакцій кошти перетворювалися на готівку, яку передавали замовникам із комісією 10-12%.
«Це класичний “конверт”: вхідний безготівковий потік проти вихідної готівки. Держава втратила близько 460 мільйонів гривень лише на ПДВ.»
— Олександр Цивінський, директор БЕБ
Цифри справи
| Показник | Значення |
|---|---|
| Період роботи | 2 роки і 4 місяці |
| Обіг готівки | 2,3 млрд грн |
| Фіктивних компаній | 90 |
| Клієнтів | 540+ |
| Збитки бюджету | 460 млн грн |
| Дохід організаторів | ~280 млн грн |
Що далі
- Податкова ініціює перевірки 540+ компаній — клієнтів центру
- Можливі донарахування податків на суму понад 1 млрд грн
- Затримано 7 ключових організаторів
- Арештовано рахунки в шести українських банках
- Вилучено $3,4 млн та €1,8 млн готівкою
Відкрито кримінальне провадження за ст. 205 (фіктивне підприємництво), ст. 209 (легалізація) та ст. 212 (ухилення від сплати податків) КК України.