Департамент кіберполіції України ліквідував мережу із чотирьох колл-центрів, де 200 операторів під виглядом брокерів обманювали інвесторів із 30 країн світу. Вилучено обладнання, готівку та криптогаманці на $18 мільйонів.
Схема шахрайства
Оператори видавали себе за брокерів нібито міжнародних інвестиційних компаній і пропонували жертвам «гарантований» дохід 30% на місяць через торгівлю на біржі Forex та криптовалютами. Усі «особисті кабінети» були фейковими — гроші переходили на рахунки підставних компаній.
«Жертвами ставали переважно пенсіонери та люди передпенсійного віку з Німеччини, Великої Британії та Канади. Середні збитки на одного потерпілого — близько $30 000.»
— Юрій Виходець, начальник Департаменту кіберполіції
Що вилучено
- 320 комп’ютерів та серверне обладнання
- $240 000 та €180 000 готівкою
- Криптовалюта на суму понад $2 млн
- 14 елітних автомобілів
- Документація та бази даних із контактами жертв
| Країна | Постраждалих | Збитки ($ тис.) |
|---|---|---|
| Німеччина | 240 | 6 800 |
| Велика Британія | 185 | 4 200 |
| Канада | 112 | 3 100 |
| Австралія | 78 | 2 400 |
| Інші країни | 92 | 1 500 |
У справі фігурують 28 осіб, зокрема організатори мережі. Їм висунуто звинувачення за статтями про шахрайство, легалізацію злочинних доходів та створення злочинної організації.